Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy zajmującej się dostarczaniem rozwiązań biznesowych dla klientów poszukujemy kandydatów, którzy głównie będą odpowiedzialni za monitorowanie transakcji przeprowadzanych przez klienta pomimo udokumentowanego profilu czy historii rachunków.

Dodatkowo osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

• pracę ze specjalistycznym oprogramowaniem ds. kontroli transakcji, a zwłaszcza oprogramowaniem do analizy nazwisk oraz obserwacji trendów
• monitorowanie klientów i ich aktywności w celu upewnienia się czy klient nie zmienił się znacząco w czasie za pomocą metody należytej staranności (CDD)
• przygotowywanie i tworzenie profili klientów
• przeprowadzanie analiz zgodnych z procedurą KYC (know your Customer), pod kątem przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy (anti-money laundering) i finansowania terroryzmu (combating the financing of terrorism)

Dla osób, które nie posiadają doświadczenia w obszarze KYC oferujemy kompleksowe szkolenie oraz ciągłe wsparcie w codziennej pracy.